Desempenhar funes de monitoramento de trasacoes nos termos da legislao local e dos procedimentos do Banco em matria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificao dos requisitos previstos na legislao local e nos procedimentos do Banco em matria de AML/CFT/WMD; Acompan...
O acompanhamento de toda a regulamentao publicada pelo BNA sobre operaes cambiais; A existncia de sistemas e controlos adequados para o cumprimento da legislao e regulamentao e a sua actualizao quando necessrio; A correcta abertura e movimentao de contas bancrias detidas por no residentes cambiais; O cumprimento da...
Gesto de Alertas de (a) operaes em tempo real e depois do evento; (b) alertas PEPs; (c) alertas sanctions; Gesto de Reportes ao BNA, UIF, CMC; Responsvel pelo gerenciamento de sistemas de gerenciamento de riscos, como CCMS, RWA e GRMS; Monitoramento de KYC,CBC/FT, e Regulatrio, bem como, elaborao de processos inter...
Garantir a constante disponibilidade da frota para as operaes, respeitando as necessidades e as condies dos camies; Acompanhar diariamente as actividades dos motoristas ligadas aos aspectos tcnicos dos veculos, combustvel, desvios, e necessidades de manuteno, desenvolvendo e implementando medidas de otimizao aps o ...
. Gesto administrativa de RH - controlo e arquivo de documentao de colaboradores, gesto contratual, controlo de frias e faltas, declaraes, impostos, mapas de pessoal; . Elaborao do Qualificador Profissional e Regulamento Interno; . Preenchimento do mapa de registo nominal de trabalhadores (RENT); . Apoiar no Process...