Gestão de Alertas de (a) operações em tempo real e depois do evento; (b) alertas PEPs; (c) alertas sanctions; Gestão de Reportes ao BNA, UIF, CMC; Responsável pelo gerenciamento de sistemas de gerenciamento de riscos, como CCMS, RWA e GRMS; Monitoramento de KYC,CBC/FT, e Regulatório, bem como, elaboração de process...
Desempenhar funções de monitoramento de trasacçoes nos termos da legislação local e dos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificação dos requisitos previstos na legislação local e nos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WM...
• Auxiliar o banco a alcançar as suas metas de crescimento de activos através de uma gestão de risco eficaz, ao manter uma carteira de créditos de qualidade através da gestão adequada e efetiva da mesma; • Prestar um serviço profissional às unidades de negócio ao avaliar as facilidades de crédito (novas e/ou existen...
-Coordenação e garantia de que a implementação pós-aprovação das linhas e documentação legal estejam em conformidade com as condições da aprovação; -Acompanhamento e abordagem da falta de aderência aos termos e condições da aprovação pelas contrapartes; consideração do risco inerente e apresentação de recomendações ...
