Monitoramento de transações e due diligence do cliente (CDD) Relatórios regulatórios e suporte à investigação Conformidade interna e implementação de políticas Tratamento de atividades suspeitas e relatórios internos Programas de treinamento e conscientização Transações internacionais e conformidade com bancos corr...
Descrição ou responsabilidade principal do cargo: IMPOSTOS: 1. Fornecer planejamento e experiência em assuntos de conformidade para uma ou mais áreas de especialidade tributária (imposto de renda corporativo, imposto de selo, imposto sobre ganho de capital, CEOC e impostos sobre operações e atividades bancárias pri...
Desenvolver e manter relações com os clientes de acordo com a carteira de segmentos/sectores atribuída (por exemplo, banca comercial, agronegócio, sector público e banca África-China). Executar a oferta do segmento/sector, as ferramentas relacionadas, as iniciativas e as actividades destinadas a otimizar a experiênc...