Identificação das necessidades do público alvo. Criação de Estratégias de comunicação e promoção Analisar o mercado para identificar oportunidades e tendências.
Monitoramento de transações e due diligence do cliente (CDD) Relatórios regulatórios e suporte à investigação Conformidade interna e implementação de políticas Tratamento de atividades suspeitas e relatórios internos Programas de treinamento e conscientização Transações internacionais e conformidade com bancos corr...