Desempenhar funções de monitoramento de trasacçoes nos termos da legislação local e dos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificação dos requisitos previstos na legislação local e nos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WM...
Gestão de Alertas de (a) operações em tempo real e depois do evento; (b) alertas PEPs; (c) alertas sanctions; Gestão de Reportes ao BNA, UIF, CMC; Responsável pelo gerenciamento de sistemas de gerenciamento de riscos, como CCMS, RWA e GRMS; Monitoramento de KYC,CBC/FT, e Regulatório, bem como, elaboração de process...
Elaborar planos de acção, orçamentos, controlo orçamental e forecasts da área industrial; Elaborar forecasts operacionais sob orientação da Direção do Complexo Industrial recolhendo dados e agregando informação relevante para apoiar a tomada de decisão; Elaborar e divulgar os relatórios de execução mensal, identific...
• Planeamento, gestão e controlo de operações ao nível da Logística e aprovisionamento; • Realizar o planeamento e operações logísticas assegurando que as encomendas são satisfeitas em termos de quantidade e prazos de entrega; • Gestão e coordenação de equipas; • Optimização de layouts, fluxos e processos de armazen...