Desempenhar funções de monitoramento de trasacçoes nos termos da legislação local e dos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WMD; Monitorar o processo de abertura de conta de clientes, garantindo a verificação dos requisitos previstos na legislação local e nos procedimentos do Banco em matéria de AML/CFT/WM...
O acompanhamento de toda a regulamentação publicada pelo BNA sobre operações cambiais; A existência de sistemas e controlos adequados para o cumprimento da legislação e regulamentação e a sua actualização quando necessário; A correcta abertura e movimentação de contas bancárias detidas por não residentes cambiais; ...
• Gestão administrativa de serviços diversos (pagamentos, documentação, auxiliar na gestão de motoristas, na gestão dos serviços de limpeza e prestadores de serviço, correio de expedição, etc); • Gestão das obras e manutenções nas lojas e agências; • Gestão das obras e manutenções dos imóveis próprios da Companhia; ...