TÉCNICO (A) SÉNIOR DO GABINETE DE COMPLIANCE

Empresa líder em Banca / Serviços Financeiros / Seguros - Luanda, Luanda

Fechado

Contrato

Tipo contrato
A definir
Oferta aberta até
19/09/2020

Descrição

Cargo
TÉCNICO (A) SÉNIOR DO GABINETE DE COMPLIANCE
Número de vagas
1
Descrição da função
  • Análise da documentação de suporte às Operações sob o Estrangeiro;
  • Avaliação dos alertas no Perfil Transaccional dos Parceiros;
  • Interacção com todas as Unidades Orgânicas para efeitos de reporte nas matérias de obrigação de comunicação;
  • Acompanhamento tempestivo da criação de entidades/Parceiros no Sistema para efeitos de controlo da formalização dos processos a eles subjacentes;
  • Elaboração de apontamentos sobre situações pontuais e remeter ao Director do GCO para os devidos pareceres (Memorandos) em caso de necessidade;
  • Análise de conformidade da informação constante nos documentos e a disponível em sistema sobre os Parceiros;
  • Colaborar com as distintas Unidades Orgânicas na mitigação dos riscos operacionais e sobretudo o risco de compliance através da monitorização quer de transacções pontuais quer a nível de históricos disponíveis em Sistema de cada Parceiro;
  • Acompanhar toda actividade adstrita ao Gabinete de Compliance, fazendo as devidas notificações ao Director do GCO nas matérias que ultrapassem o seu âmbito de actuação do ponto de vista de hierarquia;
  • Apoiar o Director nas matérias previamente definidas, quer em regulamentos, políticas ou Manuais, monitorizando a sua efectiva implementação pelas demais Unidades Orgânicas em matéria de AML/CFT;
  • Dar tratamento e arquivo de toda correspondência remetida ao GCO e documentos remetidos ao Gabinete no âmbito das suas acções diárias;
  • Alertar ao Director do GCO nos casos de operações aparentemente suspeitas;
  • Dar sugestões na melhoria dos procedimentos e fluxogramas vigentes nos casos em que entender oportunos;
  • Na ausência do Director do GCO acompanhar a análise das operações por via do Sanctions Screening.

Requisitos

Titulação mínima
Frequência universitária
Experiência exigida
3 Anos
Nacionalidade
Angola
Línguas
Português, Inglês
Area funcional
Competências
  • Economia
  • Jurista
Aptidões necessárias

Nacionalidade Angolana;
Frequência do Ensino Universitário ou Licenciatura nas áreas de Direito, Economia, Gestão;
Experiência de 3 a 4 anos na função;
Conhecimento sobre Operações Bancárias;
Conhecimentos transversais sobre matérias ligadas ao sector da banca;
Domínio da Língua Portuguesa e da língua inglesa.

Empregador

Nome do empregador

Empresa líder em Banca / Serviços Financeiros / Seguros

Sobre a nossa empresa

Empresa líder em Banca / Serviços Financeiros / Seguros

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