Técnico Sénior de Compliance

Reunir, validar, e analisar toda a informação necessária para a elaboração de relatórios ou pareceres;
Elaboração de diligências/investigações sobre clientes;
Emissão de Declarações de operações suspeitas;
Emissão de pareceres técnico-jurídicos;
Analisar contratos.

Licenciatura em Direito, Risco, Compliance e Auditoria;
Experiência: Mínima de 5 anos;
Experiência no sector bancário;
Experiência em Auditoria externa;
Deve estar inscrito na ordem dos advogados;
Ser certificado pela ACAMS;
Conhecimento sobre sistemas de compliance (monitorização, triagem, abertura de conta);
Conhecimento sobre o sistema core;
Conhecimento sobre o quadro regulamentar sobre prevenção ao branqueamento de capitais (no mínimo, a Lei 5/20 e Aviso 14/20).

BAI (Banco Angolano de Investimentos)